ยูเอ็น ระบุ แก๊งอาชญากรข้ามชาติกำลังใช้ “การพนันออนไลน์” ที่กำลังเฟื่องฟู และเพิ่มมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น “ธนาคารเงา” เพื่อเคลื่อนย้าย และฟอกเงินสกปรกอย่างลับๆ
วีโอเอ รายงานว่า สำนักงานว่าด้วยยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี) ได้ดำเนินการวิจัย และวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง ข้อมูลลับจากหน่วยงานบังคับคดีท้องถิ่น ทำให้เชื่อว่า ปัจจุบัน กาสิโน และการพนันออนไลน์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กำลังจัดการกับรายได้หลายสิบล้าน ไปจนถึงหลายร้อยล้าน หรืออาจจะเป็นพันล้านดอลลาร์ จากการพนันที่ผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด การหลอกลวงออนไลน์ และอาชญากรรมอื่น ๆ
ยูเอ็นโอดีซี ระบุว่า เครื่องมือดิจิทัลแบบเดียวกับที่ช่วยให้การก่ออาชญากรรมเติบโตมากขึ้นนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ตามรอยเส้นทางการเงิน และสกัดกั้นเม็ดเงินเหล่านี้ได้ยากขึ้น
เบเนดิกต์ ฮอฟมันน์ รองผู้แทนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิค ยูเอ็นโอดีซี ระบุว่า การค้นพบดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนกระบวนการที่เครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงใช้ โดยเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้เพื่อการขยายกิจกรรม และแหล่งรายได้เท่านั้น แต่ยังถูกนำมาใช้เพื่อสร้างระบบธนาคาร เพื่อเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลภายในภูมิภาค
อุตสาหกรรมการพนันในภูมิภาคนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อจีนเริ่มปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย และการโอนเงินข้ามพรมแดนเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว ผู้ประกอบการการพนันจํานวนมาก จึงเริ่มมองหาประเทศที่มีขอบเขตการใช้กฎหมายที่เบาบางกว่าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นไม่นานก็คือ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้เกิดการจำกัดการเดินทาง ซึ่งกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้อุตสาหกรรมการพนันเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการพนันออนไลน์มากขึ้น และทำให้ธุรกิจธนาคารใต้ดินถูกยกระดับขึ้นด้วยเช่นกัน
“กาสิโนมีบทบาทในการฟอกเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้ว แต่การพนันออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ได้เร่งบทบาทการฟอกเงินจนนำไปสู่รูปแบบที่ไม่ได้มีการคาดหวังมาก่อน”
ยูเอ็นโอดีซี ระบุว่า เรื่องที่อันตรายที่สุดสำหรับกระบวนการใช้การทำนิติกรรมอำพรางก็คือ ข้อปฏิบัติว่าด้วย “การชดเชย” โดยลูกค้าจะฝากเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ให้บริการพนันออนไลน์ ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแห่งหนึ่ง และจะไปถอนเงินจำนวนที่เท่า ๆ กันออกมา ณ อีกบัญชี ที่อยู่ในพื้นที่เขตอำนาจศาลอีกแห่ง
การทำธุรกรรมเช่นนี้จะอาศัยความช่วยเหลือของผู้ให้บริการรายเดียวกัน และมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการเล่นพนัน แต่กลับถูกนำมาใช้เพื่อเคลื่อนย้าย และฟอกเงินสกปรกมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความกังวลที่สําคัญ และเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า “ไวท์ เลเบล” หรือก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ และบริการที่มีความซับซ้อน โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อเว็บพนันจากผู้ให้บริการ และสามารถจดตั้งเว็บพนันได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ หรือก็คือเว็บพนันที่เห็นหลาย ๆ เว็บนั้น จะมีรูปแบบของ “แฟรนไชส์” ซึ่งจะทำให้อาชญากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกม หรือความรู้เชิงเทคนิคเพียงเล็กน้อย จนถึงไม่มีเลย สามารถเปิดตัวกาสิโนออนไลน์ขึ้นมา เพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวทางการเงินได้
อแมนดา กอร์ นักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ความก้าวหน้าระดับโลก ซึ่งศึกษาอาชญากรรมทางการเงินในเอเชีย และที่อื่น ๆ กล่าวว่า การเติบโตของคริปโตเคอเรนซี หรือสกุลเงินดิจิทัล เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การติดตามการเงินมีความยากขึ้นไปอีก
“หากใส่เงินลงในกาสิโน แล้วถอนออกในรูปแบบอื่น เช่น ใส่เงินสดด้วยบัตรธนาคาร แล้วถอนเงินออกด้วย สกุลเงินดิจิทัล ก็จะทำให้การยืนยันว่า บุคคลที่ฝาก และถอนทำได้ยาก คุณอาจจ่ายเงินให้ใครสักคนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการยาเสพติดก็เป็นได้”
รายงานของยูเอ็นโอดีซี บอกด้วยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการประมาณการว่า มีเม็ดเงินสกปรกไหลผ่านระบบธนาคารใต้ดินในภูมิภาคอาเซียนมากน้อยเท่าใด แต่ว่าเหตุจับกุมอันโด่งดัง ก็แสดงให้เห็นว่า เม็ดเงินอาจจะพุ่งไปถึงระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
นอกเหนือจากภูมิภาคแม่น้ำโขงแล้ว ฟิลิปปินส์ยังกลายเป็นอีกพื้นที่สําคัญของระบบธนาคารใต้ดินในแถบอาเซียนอีกด้วย
โดยในปี 2559 ฟิลิปปินส์เริ่มออกใบอนุญาตผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของประเทศ หรือ POGOs เพื่อกําหนดเป้าหมายนักพนันในต่างประเทศ โดยหวังว่าจะสร้างงาน และรายได้ในท้องถิ่น แต่พบว่า มีการนำใบอนุญาตไปใช้ผิดประเภท โดยผู้ใช้ก็คือบริษัทท้องถิ่นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และบริษัทเหล่านี้ยังถูกเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมการค้ายา และการฟอกเงิน
ขณะที่รายงานของสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฟิลิปปินส์ ระบุว่า พบกรณีการใช้ใบอนุญาตในทางที่ผิดพุ่งสูงขึ้นระหว่างปี 2564-2565
มิเชล ซาบิโน โฆษกกลุ่มต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ กล่าวว่า สถานการณ์กำลังแย่ลงเรื่อย ๆ และเป็นความผิดของการออกใบอนุญาต POGO เป็นส่วนใหญ่
“นี่คือเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรสามารถฟอกเงินได้ พวกเขาซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังการดําเนินการตามใบอนุญาต POGO ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภายใต้สิ่งนั้นกลับมี บริษัท ต่าง ๆ ที่ทํากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ฟิลิปปินส์ตระหนักถึงข้อบกพร่องของระบบ POGO ที่มีการเริ่มใช้ในช่วงต้นของการระบาดของไวรัสโควิดมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการพนันบางรายย้ายไปยังประเทศกัมพูชา สอดคล้องกับการปราบปรามครั้งใหญ่ที่ประเทศจีนเมื่อไม่กี่ปีก่อน ทำให้หลายคนย้ายไปยังอาเซียน
กอร์ และยูเอ็นโอดีซี ระบุว่าการปราบปรามครั้งที่ 2 ของฟิลิปปินส์ส่งผลผลักดันให้พวกเขาส่วนใหญ่ย้ายไปลาว และเมียนมา
“นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการตอบสนองร่วมกันในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมจึงมีความสําคัญมาก เพราะความพยายามของแต่ละประเทศเพียงแค่นําปัญหากลับมาผ่านประตูหลังเท่านั้น” ฮอฟมันน์ จากยูเอ็นโอดีซีระบุ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ฝรั่งเศส สอบข้อหา ‘ฟอกเงิน’ มหาเศรษฐีชื่อดัง ‘แบร์นาร์ด อาร์โนลต์’
- สื่อเมียนมาแฉ ‘มิน อ่องหล่าย’ ขอร้องไทย ถอดชื่อลูกสาว จากคดีค้ายาเสพติด-ฟอกเงิน
- มาเลเซียตั้ง 6 ข้อหา ‘คอร์รัปชัน-ฟอกเงิน’ อดีตนายกฯ ‘มูห์ยิดดิน’
